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泸州老窖1.5亿存款神秘失踪 “双面间谍”终落网

近日,泸州老窖(000568.SZ)1.5亿元存款失踪之谜,随着主犯袁剑鸣的一审判决书的公布,清晰了起来。

当时的1.5亿存款是怎么丢的?简单来说,红星新闻记者查询判决书发现,被告人袁剑鸣通过泸州老窖和中国农业银行长沙迎新支行的“资源互换”这一合作,分别在泸州老窖、迎新支行的面前扮演“双面间谍”,签署虚假协议、存款证明,把2亿元的存款装在了自己的口袋里。

虽然网友大呼“电视剧都不敢这么演”,但记者发现,泸州老窖在银行“取不出”的存款远不止这1.5亿元。

根据今年4月26日披露的第一季季报,泸州老窖共在三处储蓄5亿珠宝 元存款涉及合同纠纷,已报请公安机关介入,并已对这5亿存款计提了2亿元坏账准备。

在已判决这一案件里,泸州老窖需承担多少钱的责任?其他两笔存款纠纷目前进展如何?8月11日下午,红星新闻记者多次致电泸州老窖董秘办公室,不过至截稿时暂无回应。

1.5亿存款蹊跷失踪?

银行:账户上没这笔存款

2014年,泸州老窖在农行存了一笔钱,但钱到期时,却被银行告知:账户上没有这笔钱。

这起被称为“1.5亿元存款神秘失踪事件”不仅令白酒行业愕然,也震惊了整个资本市场。

2014年10月,泸州老窖发布公告说:公司发现,在中国农业银行长沙迎新支行存的1.5亿元存款,取不出来了。具体而言,根据与农行长沙迎新支行的协议,泸州老窖在2013年4月先后4次向公司的账号汇入2亿元。

存款到期后,第一笔5000万的存款和利息都被泸州老窖收回。但剩下的1.5亿元存到期后的第二天,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上没有这笔钱,不能按时划转。

彼时,泸州老窖决定将就此事项向四川省高级人民法院提起诉讼。

为何要存大笔现金?

起因酒企、银行的“资源交换”

泸州老窖当时为何要存这么大笔的现金存款到银行?追溯到2012年,整个白酒市场销量下滑珠宝 ,酒企想要将库存的酒都卖出去,银行想要拿到大笔存款。在这样的背景下,酒企和银行的“资源互换”应运而生。

简单来说,就是酒企将钱存入银行,而银行则以团购价格拿到酒后,帮酒企卖酒。

而泸州老窖具体的“资源交换,助力营销”方案是:

1、 泸州老窖将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖,泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定;

2、 合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窖指定产品;银行业可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款,存款数额以此类推。

钱是怎么不见的?

袁剑鸣安排“双面间谍”

2012年10月,袁剑鸣从朱某(已判决)处了解到这一“资源交换”的业务,并认为可以在这1年的定期存款期限内挪用这笔钱用以其他。

如何将这笔存款套现?

袁剑鸣经朱某的引荐,认识了时任农业银行长沙迎新支行行长郑某(已判决)。随后,袁剑鸣使用了一些“电视剧都不敢演”的手段,让泸州老窖以为这笔1.5亿元的存款存在了银行。

2013年4月份,袁剑鸣安排张某1、陈某1冒充农行迎新支行员工,上门到泸州老窖帮助其开户,并签订了《协定存款协议》,获取了泸州老窑相关开户印鉴模板及开户资料。

随后,再安排罗某、张某1拿着根据上述模板伪造的资料,以泸州老窖的名义到迎新支行进行开户。在这中间,罗某、张某1所持的泸州老窖资料不完全,不符合开户和网上银行条件。不过,经彼时的行长郑某的帮助,通过“特事特办”程序开通账户及网上银行。

为了感谢行长郑某的帮助,袁剑鸣向郑某送了200万元现金,以及一辆20多万的雪佛兰汽车。

也就是说,袁剑鸣作为中间方,分别冒充银行人员和泸州老窖签订了合同,冒充泸州老窖和银行签了合同,并且伪造了银行出具的存款证明书、签字和印鉴。

经过了3次这样的操作,袁剑鸣伙同朱某1、黄某、陈某1、张某1等人获取泸州老窖公司资金共计2亿元。

钱用去了哪里?

主要由袁剑鸣掌控

袁剑鸣和朱某1协商,在获取泸州老窑的资金后,二人平分使用。

不过,根据判决书,截至案发时止,扣除案发前归还的5057.5万元(含利息),仍有14942.5万元未归还。其中4000余万元被用于开设江西亚细亚陶瓷有限公司,剩余资金均被袁剑鸣掌控和支配,并用于走私等其他活动。另外,朱某1从中获取中介费50万元。

在袁剑鸣律师的辩护中,曾因“平分使用”这一约定称袁剑鸣并非主谋,集结各方认识的朱某1才是主谋。但长沙市中院认为,组织策划阶段,朱某1起意与袁剑鸣协商;但在犯罪实施阶段,主要由袁剑鸣安排实施;且最后的分赃阶段,也主要是由袁剑鸣掌控和支配。

所以在诈骗、对非国家工作人员行贿共同犯罪中,被告人袁剑鸣均起主要作用,均系主犯。

据袁剑鸣供述,起初其只想挪用泸州老窖存款用于放贷及做原油生意。据悉,袁剑鸣在欠款到期前一直想还钱,但在2014年7月,袁剑鸣因走私被海关刑事拘留,28天后被取保,资金出现严重问题。

人去了哪里?

“跑路”泰国4年后自首

东窗事发之前,袁剑鸣归还了第一笔5000万的存款。2014年4月,协议中第一笔存款到期,被告人袁剑鸣与朱某1、黄某共同归还了第一笔5057.5万元。其中朱某1、黄某筹措了900万元用于归还。

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